مع تكتم شديد من جانب وسائل الإعلام في موسكو، استقال ثلاثة من كبار الصحافيين في مجموعة (آر بي سي) الإعلامية الروسية المستقلة، في خطوة فسرت على أنها نتيجة ضغوط سياسية بعد نشر المجموعة تقارير عن أنشطة مالية لأفراد من عائلة الرئيس فلاديمير بوتين أو مقربين منه. وتأتي هذه الاستقالات التي أعلن عنها يوم، بعد نشر الصحيفة اليومية التي تصدرها المجموعة ...

أعلن رئيس الوزراء الباكستاني الذي تحاصره المشكلات والشبهات، نواز شريف، اليوم الجمعة، أنه سيستقيل إذا ما ثبت أنه مذنب بارتكاب أي مخالفات، بعد التحقيق في ما يسمى بتسريبات وثائق بنما. وخاطب شريف الأمة، للمرة الثانية هذا الشهر، بعد أن شددت المعارضة الضغط عليه ليكشف الحقيقة بشأن المزاعم التي تربط بين أبنائه وشركات في الخارج. وكان شريف قد وعد بتشكيل لجنة ...

دعا الرئيس الفرنسي فرانسوا أولاند إلى تعزيز التعاون الدولي لمكافحة التهرب الضريبي على خلفية فضيحة “وثائق بنما”، التي كشفت تورط مسؤولين سياسيين كبار حول العالم ومشاهير من عالم المال والرياضة في عمليات تهرب ضريبي. وقال المتحدث باسم الحكومة الفرنسية ستيفان لوفول – في تصريح، اليوم الأربعاء – إن بلاده ستعمل على تعزيز التعاون الدولي في هذا الصدد، سواء على مستوى ...

كشف تحقيق صحفى موسع نشره “الاتحاد الدولي للصحفيين الاستقصائيين” عن تورط شخصيات أفريقية في تهريب الأموال من دولهم تهربا من الضرائب. وأطلق على الوثائق المسربة اسم “وثائق بنما” وأوضح هذا التحقيق أن أحد أقطاب التعدين في إفريقيا وهو كلايف خولوبوس زوما، ابن شقيق رئيس جنوب إفريقيا جاكوب زوما تورط في وقائع فساد وحملته محكمة في جنوب إفريقيا مسئولية انهيار شركة ...

قالت هيئة الرقابة المالية في كوريا الجنوبية اليوم الثلاثاء إنها ستنظر في فتح تحقيق يشمل 195 كوريا جنوبيا وردت أسماؤهم في وثائق أجنبية تم تسريبها مؤخرا للاشتباه في محاولتهم تجنب الضرائب من خلال إنشاء شركات في الملاذات الضريبية في الخارج منتهكين القوانين المالية. وذكرت وكالة أنباء (يونهاب) الكورية الجنوبية إن “أوراق بنما” تحمل تفاصيل مئات الآلاف من العملاء وأدلة على ...

كشف التحقيق في قضية “وثائق بنما” ،المسربة عن اتصال مدير الحملة الانتخابية للرئيس التونسي وأحد مؤسسي حزب “نداء تونس” محسن مرزوق، بمكتب المحاماة البنمي “موسيكا فونسيكا” بهدف تحويل أموال وتهريبها إلى الخارج دون تتبعات ضريبية. ونقلت إذاعة “موزاييك” اليوم الثلاثاء عن إحدى الوسائل الإعلامية المشاركة في التحقيق أن مرزوق طلب معلومات لإنشاء شركة “أوف شور” تحت اسم “إم إم بيزنس”، ...

أكد مدير الاتحاد الدولي للمحققين الصحفيين جيرارد رايلي، أن نشر تسريبات “وثائق بنما” في الخارج لم يكن موجها ضد روسيا، وذلك تعقيبا على ما أعلنه الكرملين أمس الاثنين بأن المستهدف الرئيسي من هذه التسريبات هو الرئيس الروسي فلاديمير بوتين. وأوضح رايلي اليوم الثلاثاء – في تصريحات لوكالة أنباء “تاس” الروسية – “نشر الوثائق لم يكن قصة حول روسيا، ولكن بشأن ...

قال المركز التشيكي للصحافة الاستقصائية إن وثائق بنما التي سُرِّبت من شركة “موساك فونسيكا” للمحاماة (ومقرها بنما) تظهر أن 283 مواطنا تشيكيا على صلة بشركات خارجية. وأوضح المركز حسبما ذكرت شبكة (إيه بي سي) الأمريكية أن الملاذات الضريبية الأكثر تفضيلا لدى التشيكيين هي سيشيل، حيث أسست شركة “موساك فونسيكا” 800 شركة لهم، ويأتي بعدها جزر العذراء البريطانية والباهاماز وأماكن أخرى.. ...

قرر القضاء الفرنسي فتح تحقيق مبدئي في جرائم غسيل أموال وتهرب الضريبي على خلفية تسريبات “وثائق بنما” والتي ورد بها أسماء حوالي١٠ شخصيات فرنسية. وأعلنت النيابة العامة الوطنية المالية، في بيان اليوم الاثنين، أن التحقيق في ما ورد في “وثائق بنما” سيستند إلى وقائع تبييض ملاذات ضريبيةً، موضحة أن هذا التحقيق قد اسند إلى الهيئة المركزية لمكافحة المخالفات المالية والضريبية. ...